各地積極探索查處“套路貸”的有效方法——

我省查辦多起“套路貸”犯罪

在近幾年的黑惡犯罪中，“套路貸”持續(xù)高發(fā)，嚴(yán)重侵害群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，擾亂金融秩序。對(duì)此，我省公安和司法機(jī)關(guān)把“套路貸”犯罪作為打擊重點(diǎn)，集中查處、審判一批案件，遏制此類犯罪蔓延勢(shì)頭。

1月8日至10日，濰坊市中級(jí)法院一審公開審理曹延?xùn)|等18人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織一案。該案是公安部掛牌督辦案件，也是濰坊市范圍內(nèi)首起利用“套路貸”詐騙斂財(cái)?shù)陌讣?/p>

法院審理查明，2008年2月以來，曹延?xùn)|糾集高明、李峰等人，在濰坊市區(qū)及周邊縣市實(shí)施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以曹延?xùn)|為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。他們以民間借貸為幌子，利用訴訟詐騙手段，騙取他人財(cái)產(chǎn)，多次在濰坊市區(qū)及周邊縣市實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁等犯罪活動(dòng)。特別是采用訴訟詐騙、虛假仲裁等手段瘋狂斂財(cái)，嚴(yán)重影響正常債權(quán)債務(wù)關(guān)系的處理，損害司法機(jī)關(guān)審判、執(zhí)行權(quán)威；導(dǎo)致濰坊中亞房地產(chǎn)發(fā)展公司等多家房地產(chǎn)公司倒閉，無辜購房者合法權(quán)益受損，引發(fā)多起群體性上訪事件；通過多種手段非法控制中亞商貿(mào)城的經(jīng)營管理權(quán)，嚴(yán)重破壞生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

2018年12月25日，臨邑縣法院對(duì)楊某某等9名被告人涉黑涉惡案件依法宣判。審理查明，2017年1月至8月，楊某某等多人經(jīng)常糾集于臨邑城區(qū)，逐步形成以楊某某為首要分子的黑惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。他們以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增債務(wù)、簽訂虛假借款協(xié)議、肆意認(rèn)定違約及使用暴力、脅迫等手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債，多次非法占有他人財(cái)產(chǎn)，造成惡劣社會(huì)影響。

近日，巨野縣法院審理了孫某勇等3人利用“套路貸”詐騙、敲詐勒索案。2017年11月6日至12月14日，孫某勇與李某鵬、王某經(jīng)預(yù)謀，以虛構(gòu)的“巨野縣億興投資擔(dān)保公司”名義，以無抵押、無征信貸款為幌子向被害人發(fā)放借款，并誘騙被害人簽訂金額虛高的借款合同，在簽訂合同時(shí)不讓被害人仔細(xì)查看合同內(nèi)容，且與被害人僅簽訂一份合同交由孫某勇保管。同時(shí)，給被害人車輛安裝明暗兩套GPS定位，要求被害人提供一把車輛備用鑰匙，以確保貸款安全。此后，該團(tuán)伙單方肆意制造被害人違約事實(shí)，將被害人車輛開走，向被害人索要虛高借款本金、拖車費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)、違約金等，嚴(yán)重危害了他人人身和財(cái)產(chǎn)安全。

“套路貸”是一種新型犯罪，案情復(fù)雜，查處困難。我省各地探索出了一些有效的辦案方法。一是配強(qiáng)隊(duì)伍，聚起拳頭。公、檢、法、司各職能部門把政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的骨干人員，配置到工作第一線，組成專班集中辦公，掌握打擊“套路貸”犯罪的原則、方法和流程。二是深挖線索，精準(zhǔn)研判。公安機(jī)關(guān)細(xì)化分工，仔細(xì)篩查黑惡勢(shì)力犯罪線索，注意對(duì)各類治安案件和非法拘禁、尋釁滋事等易發(fā)“套路貸”案件的串并研判。利用網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，把觸角延伸到房產(chǎn)中介、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，收集、排查“套路貸”犯罪線索。三是把握特征，依法打擊。案件查辦中，嚴(yán)把證據(jù)固定、審查、裁判等環(huán)節(jié)，將“虛增債務(wù)”“以買賣形式擔(dān)保”“制造銀行流水痕跡”“肆意認(rèn)定違約”“脅迫逼債”“虛假訴訟”等行為特征，作為認(rèn)定“套路貸”犯罪的要件，確保法律適用得當(dāng)、定性準(zhǔn)確。（滕敦齋）

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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