原標(biāo)題：“投資理財”群除了被害人都是托兒

來源：法治日報

原標(biāo)題：“投資理財”群除了被害人都是托兒

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□ 本報記者 潘從武

□ 本報通訊員 趙書城 饒瑞恬

近日，現(xiàn)年52歲的李蘭（化名）到新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師三坪墾區(qū)公安局刑事偵查大隊，領(lǐng)取被追回的27萬元被騙資金。填完登記表，她說：“拿到這筆錢，就能還清欠親戚朋友的賬了。”

4個月前，李蘭遭遇投資理財詐騙。10余天里，除了詐騙分子為取得其信任退回的5000元以外，她共計損失52.5萬元，其中27.5萬元是向親友借的。

事情還要從2023年12月17日說起。

當(dāng)日，李蘭在家看網(wǎng)絡(luò)小說時被網(wǎng)絡(luò)頁面彈出的一條廣告所吸引：金黃色打底的海報上，閃動著一串串錢幣，比錢幣更晃眼的是兩行廣告語——“你想掙錢嗎”“想就來炒股”。李蘭點(diǎn)擊了這條廣告，隨即進(jìn)入一個名為“投資理財”的聊天群。

在她之后，又有近50人在一個小時內(nèi)入群。群主自稱“導(dǎo)師”，在其發(fā)布的群公告內(nèi)有詳細(xì)的投資介紹：有幕后消息，可操縱股票，愿意為入群的“學(xué)員”代買股票，保證穩(wěn)賺不賠。

一開始，李蘭并不相信這種說辭，不久，一“學(xué)員”發(fā)言稱，他托“導(dǎo)師”購買的股票大漲，已順利提現(xiàn)。群內(nèi)隨即熱鬧起來，50多名“學(xué)員”陸續(xù)發(fā)言，都說由“導(dǎo)師”代買的股票漲幅頗大，賺了不少錢。有的“學(xué)員”稱，自己投入1萬元收獲了5萬元，準(zhǔn)備帶著家人去旅游。有的“學(xué)員”表示，本金已經(jīng)翻了好幾倍，要繼續(xù)跟著“導(dǎo)師”掙大錢。

李蘭看著群里的“盛況”，十分羨慕，隨后在群里主動表示有興趣參與投資。后來，經(jīng)過民警一番解釋，她才明白那些號稱賺錢的“學(xué)員”都是詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)營造氛圍、誤導(dǎo)受騙對象的托兒。

從感興趣到甘愿轉(zhuǎn)賬，李蘭用了不到10天時間。前3天，她摸清了投資方式：操縱股票風(fēng)險大，若想?yún)⑴c，便要將錢款匯入“導(dǎo)師”指定的銀行賬戶由其代買，獲利后錢款原路返還。中間的兩天，她明白了什么是“高利潤”：每月基于本金產(chǎn)生的5倍利潤，能在1個月內(nèi)將50萬元變?yōu)?00萬元。隨后的幾天里，她下定決心投資。

2023年12月25日，李蘭取出3萬元存款，匯入“導(dǎo)師”指定的銀行賬戶。不到3個小時，“導(dǎo)師”發(fā)來消息，稱其所購買的股票大漲，獲利兩萬元。嘗到甜頭后，李蘭將25.5萬元存款一次性匯入“導(dǎo)師”指定的銀行賬戶。次日，她從親友處借了27.5萬元，同樣一次性將錢轉(zhuǎn)出。

2023年12月28日，她嘗試向“導(dǎo)師”申請?zhí)岈F(xiàn)5000元。錢隨后到賬，她徹底放心了。

2024年1月3日，李蘭突然發(fā)現(xiàn)自己被踢出聊天群，“導(dǎo)師”也將其社交賬號刪除。她意識到被騙，趕忙向公安機(jī)關(guān)報案。

接到報案后，三坪墾區(qū)公安局刑偵大隊指派精干警力排查資金流向，發(fā)現(xiàn)涉案資金已被層層轉(zhuǎn)移。在之后的偵查工作中，辦案民警輾轉(zhuǎn)廣東省、江西省、山東省等多地抓獲5名犯罪嫌疑人，追回涉案資金27萬元。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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